اتحاد المصارف العربية: المؤسسات المالية والبنوك الأكثر استهدافاً لغاسلي الأموال
قال الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر استهدافاً لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسهم غاسلي الأموال، الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع، لإعطائه صفة المشروعية. وأشار إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد باستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والاعمال المالية غير المشروعة، والذين يسخِّرون كلّ طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول. وأكد أمين اتحاد المصارف، أنه في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ…
